各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称本行）决定于2024年3月27日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2024年3月27日（星期三）14：30开始，会议签到时间为13：20-14：20。

（二）会议地点

贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）

（三）会议召集人

本行董事会

（四）会议方式

现场会议

（五）表决方式

投票表决

二、会议事项

普通决议案

1.审议并批准委任吴帆女士为本行第三届董事会执行董事；

2.审议并批准委任陈多航先生为本行第三届董事会非执行董事；

3.审议并批准《贵州银行股份有限公司2023-2025年资本规划》。

为保障股东行使权利，以上议案资料已于2024年3月11日发布于本行官方网站：http：//www.bgzchina.com，供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

（一）本行2024年3月26日（星期二）起至2024年3月27日（星期三）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2024年3月27日（星期三）名列本行股东名册的股东将有权出席2024年第一次临时股东大会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在2024年第一次临时股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。

（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证2024年第一次临时股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下：

（一）拟参加2024年第一次临时股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2024年3月25日（星期一）下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。

（二）股东大会参会回执样本、法定代表人（负责人）证明文件样本、授权委托书样本请到本行官方网站（http://www.bgzchina.com）下载。

（三）符合出席条件的法人（或其他组织）股东：法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供本人有效身份证件、营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东：亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书、本人有效身份证件。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，营业执照（或其他主体资格证明文件）及法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖股东单位公章，法定代表人（负责人）身份证件复印件须法定代表人（负责人）签字，以上资料与参会回执一并提交。

（四）登记地点

1.遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。

2.六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路36号23楼六盘水分行办公室，联系人：李明明，联系电话：0858-8200777/15086471775。

3.安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：李晶晶，联系电话0851-38115735/13688538123。

4.贵阳及其他地区：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。

五、特别提示事项

与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼

邮政编码：550081

联系人：

游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815；

吴洁，联系电话：0851-88606890，13511910220；

王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。

贵州银行股份有限公司董事会

2024年3月13日