各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，贵阳友谊（集团）股份有限公司第六届董事会、监事会任期已届满，需对董事、监事进行换届选举，公司第六届董事会拟召开公司2022年临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2022年8月6日下午15：00

（二）入场签到时间：2022年8月6日下午14：00

（三）会议地点：贵州省贵阳市云岩区延安东路117号8楼贵阳友谊（集团）股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）选举产生公司第七届董事会董事；

（二）选举产生公司第七届监事会监事。

三、参会注意事项

（一）本次会议的表决与委托

1.本次会议有权出席股东大会股东的股权登记日为2022年7月1日。本次会议全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本次会议对审议事项的表决采取记名方式现场投票表决，股东因故不能出席股东会议的可以书面委托他人参加股东会，行使委托书中载明的权力。

3.股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；股东委托代表出席会议的，委托代理人应出示身份证、委托书和持股凭证，委托书应当载明委托人持有的股份情况、受托人的姓名、身份证号码、委托事项、委托权限（须明确是否受托行使表决权，未明确表述的，受托人不得代理行使本次会议的投票表决）和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的受托人应当在授权范围内行使股东的权利。

4.根据《公司章程》规定，受托人应最迟于2022年8月5日14:00前将委托书原件交与会务联系人处，逾期未将委托书原件送达公司交与联系人的将丧失代理投票权，受托人所代表的股份投票为无效表决票。

5.股东未能出席股东会议，亦未委托代表出席的，视为放弃行使该次会议上的投票权。

（二）本次会议的疫情防控要求

请参会股东严格遵守贵州省应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组《关于进一步科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》（黔联防联控机制综发〔2022〕16号）要求，落实疫情防控措施。（请自行通过互联网下载熟知）

（三）本次会议指定联系人信息如下：

联系人：张息静

联系电话：0851-86786944 18685125152

电子邮箱：190943253@qq.com

送达地址：贵州省贵阳市云岩区延安东路117号8楼

贵阳友谊（集团）股份有限公司

2022年7月14日