各位股东：

贵阳友谊（集团）股份有限公司第六届董事会董事、监事会监事任期已于2020年2月23日届满，因受新型冠状病毒肺炎疫情等的影响暂未进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对董事、监事进行换届选举。公司第六届董事会拟定于2022年8月召开公司股东大会2022年临时会议，选举产生公司第七届董事会董事、选举产生公司第七届监事会监事。

根据《公司章程》的规定：公司董事会由七名董事组成，监事会由五名监事组成，请股东提名推荐董事、监事人选。

出席公司股东大会股东的股权登记日定为2022年7月1日，截止股权登记日公司总股份为5318.2009万股。请有意提名的股东于2022年7月15日下午17：00前以书面方式向公司第六届董事会推荐董事、监事人选，递交推荐函、详细简历、身份证明、证书等纸质盖章资料至指定联系人处，逾期未递交的视为放弃提名推荐权利。公司董事会将按照有关规定进行资格审查，召集并提请股东大会2022年临时会议履行相关选举程序。

联系人：张息静

联系电话：0851-86786944、18685125152

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贵阳友谊(集团)股份有限公司

2022年7月7日