各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于提请召开国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月7日以现场方式召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2022年4月7日（星期四）下午15：00开始。

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号，贵州金元大厦4楼第4会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于公司申请纳入非上市公众公司监管的议案》

2.审议《关于修订公司章程的议案》

3.审议《关于公司股权集中托管的议案》

4.审议《关于制定公司信息披露管理办法的议案》

四、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

五、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)于2022年4月1日上午9：30—11：30、下午14：00—16：30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：张海林

电 话：0851—86992695

手 机：13608556366

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮 编：550081

附 件：

1.关于公司申请纳入非上市公众公司监管的议案

2.关于修订公司章程的议案

3.关于公司股权集中托管的议案

4.关于制定公司信息披露管理办法的议案

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2022年3月22日