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精准重拳出击 斩断“电诈”链条 2022年02月18日

郭进 胡伟 龙阳雨

天网恢恢,疏而不漏。

不久前,因为组织他人偷越国(边)境,黄某被松桃警方抓获,判处有期徒刑。

2021年来,松桃警方按照“打‘蛇头’、堵通道、断链条、摧网络”的思路,坚持以打开路、以打促防、除弊挖根,切实做到有案必查、犯罪必惩,打击涉缅电信诈骗取得累累硕果。

强化情报引领,突出破案攻坚。2021年8月至2022年1月,松桃警方共破获妨害国(边)境案件20余起,侦破涉诈案件50多起,起到强大震慑效果。

强化信息收集 精准重拳出击

黄某家住松桃某村。2020年,通过网络看到缅甸招工,经不住高薪诱惑的他,从云南偷渡缅北,身陷电信网络诈骗窝点。

由于没有“业绩”,“公司”遂让他从老家组织人到缅北。他打电话通知老家的侄子“到缅北赚大钱”,侄子又在村里叫了几个朋友一道偷渡缅北。

其侄子等人到达缅北没几天,叔侄便跳窗逃回国。警方在打击妨害国(边)境管理犯罪与打击治理电信网络新型犯罪行动中,将黄某抓获。

针对非法出入境违法犯罪活动,松桃自治县组建了反诈专班,明确职能职责,决定以打开路,重拳出击,依法追究相关人员刑事责任,一抓到底,形成震慑。

以打开路,重拳出击,需要信息支撑。松桃警方调集精兵强将,组建专班,对上级公安机关推送的偷渡人员全面开展调查核实,摸排松桃籍非法出入境人员线索,制定专项打击方案。

多警种协作,形成强大合力。松桃警方发挥各警种的职能优势,配齐配强办案人员,分赴各乡镇充实基层派出所办案能力,全力有序推进侦办案件。

松桃警方加强与边境州市公安机关对接。2021年5月,松桃公安局与云南孟连边境管理大队签订《防范和打击缅北回流涉诈人员违法犯罪合作协议》。

松桃警方还按照“打‘蛇头’、堵通道、断链条、摧网络”思路,将打击妨害国(边)境管理犯罪与打击治理电信网络新型犯罪、治理跨境赌博等纳入社会综合治理范畴同安排同部署,依法惩治了一批非法出入境人员。

2021年8月至2022年1月,松桃警方共破获妨害国(边)管理犯罪案件20多起。打击跨境违法犯罪,松桃切实做到有案必查、犯罪必惩,在全县范围内形成了打击整治非法出入境违法犯罪活动的高压态势,有效遏制了非法出入境违法犯罪活动,同时有效堵住境外疫情传播输入。

实施断卡行动 剑指诈骗“七寸”

“借用你的银行卡,每天给你钱……”若有人为你提供这样的赚钱门路,可要当心了。因为电信网络骗子若利用你的银行卡洗黑钱,你便成了电信网络诈骗的帮凶。

虽然松桃采取多种渠道宣传,禁止非法出租、出售、购买银行卡及手机卡,但依然有人铤而走险。

2021年8月初,冉某接到外地朋友王某打来电话:“有个赚钱的机会,要不要跟着干?”王某叫冉某去借几十张银行卡和手机卡,只需要借两天,每张卡可获利几百元,出租卡的人吃住费用全由王某负责。

听到可以“躺着赚钱”,冉某找到亲戚朋友借来几十张银行卡,交给了王某。而王某等人则利用这批卡为境外洗黑钱。

打击电信诈骗,松桃警方以零容忍态度,依托“打防管控”一体化实战化运行机制,实施断卡行动,利剑出鞘,斩断网络诈骗“七寸”。王某、冉某等在随后的反诈行动中落网。

通过精准发力、重拳出击、持续攻坚,松桃警方查扣涉案手机、电话卡、银行卡等,有效遏制电信网络新型违法犯罪活动蔓延,有力地打击了电信网络诈骗帮凶,抓获惩处了一批嫌疑人。

斩断网络诈骗“七寸”,松桃金融部门有担当。根据上级主管部门安排部署,松桃自治县农村信用合作联社特成立断卡行动工作领导小组,通过落实账户实名制、加强银行异常账户交易监测、做好柜面常态化防诈骗服务等举措,与警方形成了严打严控合力。截至2021年11月17日,松桃农信社通过断卡行动,对几十个涉案账户采取了冻结支付、只出不进、调高风险等级等。

2021年10月24日,松桃农信社就成功堵截一起网上贷款诈骗案件,为客户及时止损上万元。该联社负责人说,面对客户异常大额交易、跨省交易、小额频繁交易等,柜面服务人员会第一时间向客户了解交易用途,一边安抚疑似受骗的客户,一边报警,大堂人员还及时解释及疏导。

松桃农信社还利用普惠大走访、金融夜校等形式,持续开展打击防范电信网络诈骗和买卖银行卡违法行为。向群众宣传电信网络诈骗识别常识和账户风险防控要领,让客户了解出租、出借、出售、购买银行账户相关法律责任和惩戒措施,引导公众不断增强金融风险防范意识,切实提高识骗防骗能力,护紧群众钱袋子。

切断转账链条 摧毁洗钱“盘口”

因为一个电话,改变了松桃青年刘某的人生轨迹。2021年春节前夕,他接到福建人陈某的电话:“我打算在松桃开个赚钱的‘盘口’,想拉你一起干。”

陈某是刘某在福建打工时认识的朋友,后来陈某成为缅北电信网络诈骗洗钱团伙成员。他告诉刘某,开“盘口”主要是洗钱,分流诈骗资金,每笔有相应提成。

虽知此举违法,但经不住金钱诱惑,刘某决定跟着陈某一起干。春节过后,陈某赴松桃,两人敲定开“盘口”的细节,招聘了几十名社会青年,租住房屋,购置相关设备和银行卡。

经过短期培训,该团伙开始为缅北电信网络诈骗窝点转账洗钱。

当缅北电信网络诈骗窝点的骗子得手后,陈某和刘某旗下的人会迅速化整为零,将诈骗得手的资金划转到若干个账号。经过层层分流后,流转到境外账号。

为了不被警方盯上,陈某等人还流窜于重庆、松桃两地,频繁更换出租屋。

狡猾的狐狸终究逃不过猎人的眼睛。这些异常的账号还是被松桃公安局反诈中心监测到,松桃公安局调集精兵强将,经过缜密侦查、部署,警方先后抓获陈某、刘某等人,查收上百张银行卡以及电脑、U盾等作案工具。

打击电信网络诈骗,松桃火力全开,不仅要打“蛇头”、堵通道,还要断链条,摧毁犯罪网络。2021年来,松桃警方先后成功侦破涉诈案件50起,依法打击处理涉诈犯罪嫌疑人上百人,斩断了洗钱犯罪链条。

办案民警说,诈骗分子购买或租赁银行卡、电话卡用来实施诈骗犯罪活动,给社会治安和人民群众财产安全造成严重威胁。提醒群众不要因小利而出售、出租自己银行账号、手机卡号,若被骗子利用,将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

打击治理电信网络新型违法犯罪是一项系统工程,需要从源头加以管控。缅北回流人员有的本身也是受害者,需要帮助他们自立自强,重回人生正轨。请看后续报道。